10-03-2025
أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 14/04/2025, راديسون بلو في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 21/04/2025, بنفس المكان في تمام الساعة 05:00 مساءً
1. كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة .
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليهما.
3. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والتصديق عليهما.
4. مناقشة الميزانية السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، والتصديق عليهما.
5. النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية 0.85 ريال للسهم الواحد.
6. مناقشة والمصادقة على تقريرالحوكمة الخامس عشر.
7. النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م وتحديد مكافآتهم.
8. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2025 م وتحديد أتعابه.
9. إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة 2025م-2027م.
10. إعتماد سياسة المكافأت.