10-02-2025
أعلنت ميزة كيو اس تي بي ذ.م.م (عامة) عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في 04/03/2025, بفندق مرسى ملاذ كمبنسكي الكائن باللؤلؤة – الدوحة في تمام الساعة 09:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 11/03/2025, في ذات المكان في تمام الساعة 09:30 مساءً
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية :
يتشرّف مجلس إدارة شركة ميـزة كيو إس تي بي ذ.م.م "عامة" بدعوة السّادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي المزمع عقده بفندق مرسى ملاذ كمبنسكي الكائن باللؤلؤة – الدوحة، وذلك في تمام الساعه التاسعه والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 04/03/2025 على أن يكون الموعد البديل بتاريخ 11/03/2025 في ذات المكان والزمان في حال عدم إكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الاول، وسيتم تسجيل الحضور واجراءات النصاب القانوني بالمكان المذكور أعلاه، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
البند الأول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م والخطة المستقبلية للشركة.
البند الثاني: سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2024 م.
البند الثالث: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في31/12/2024 م واعتمادها
البند الرابع: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2024م بواقع 0.08% ريال قطري للسهم الواحد أي ما يعادل 8% من القيمة الاسمية للسهم .
البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م واعتماد المكافآت .
البند السادس: مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة 2024م واعتماده.
البند السابع: مناقشة سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة واعتمادها.
البند الثامن: تعيين/ إعادة تعييّن مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2025م، وتحديد أتعـابه.
البند التاسع: انتخاب عضو مجلس إدارة "ممثّل للموظفين".
نوجّه عناية السّادة المساهمين إلى ما يلي:
يرجى من السّادة المساهمين الحضور إلى مقر الفندق المذكور أعلاه قبل الوقت المحدد بساعة على الاقل مع إبراز اثبات الهوية ً لتنظيم كشوف الحضور وتحديد النصاب. وفي حال تعذر حضور المساهم شخصياً، يجوز له توكيل أحد المساهمين ً لينوب عنه كتابياً لحضور الاجتماع والتصويت، كما لا يجوز توكيل اي من اعضاء مجلس الادارة. كما لا يجوز ان يزيد عدد الاسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم راس مال الشركة. يرجى ابراز التوكيلات في حال وجود موكّل مع وضع الختم الرسمي والتوقيع في حالة الشركات